Bolagsordning

  1. Firma
    Bolagets firma är Kareby Finans AB (publ).

  2. Styrelsens säte
    Styrelsen har sitt säte i Kungälv.

  3. Verksamhet
    Bolaget ska driva verksamhet bestående av kreditgivning till företag/juridiska personer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

  4. Aktiekapital
    Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

  5. Aktier
    1. Avstämningsförbehåll
      Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

    2. Antal aktier och aktieslag
      Antalet aktier ska vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

      Aktier kan ges ut i två serier, A- och B-aktier. A- och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. A-aktie medför tio röster och B-aktie medför 1 röst.

    3. Emissioner
      Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis,

      Att    en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag,

      Att    aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska
               erbjudas samtliga aktieägare samt

      Att    om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda 
               erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i 
               förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte 
               kan ske genom lottning.

      Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

      Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

      Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas mot konvertiblerna.

  6. Styrelse
    Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

  7. Revisorer
    Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

  8. Kallelse
    Kallelse till bolagstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

    Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. I det fall det krävs enligt lag ska kallelse även ske genom brev med posten till aktieägarna med rätt att delta vid stämman och vars postadress är känd för bolaget.

  9. Bolagsstämma
    Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

    På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

    1) Val av ordförande vid stämman
    2) Upprättande av godkännande av röstlängd
    3) Godkännande av dagordning
    4) Val av en eller två protokolljusterare
    5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
    6) Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
    7) Beslut om:
    7a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
    7b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    7c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
    8) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden
    9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
    10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

    Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning av röstetalet.

  10. Räkenskapsår
    Räkenskapsår är 0101-1231.

Vi änvänder cookies på denna sida för att förbättra användarupplevelsen.