Finansiellt Institut

Kareby Finans AB (publ) är ett hos Finansinspektionen registrerat finansiellt institut med institutnummer 57688.

Vad innebär registreringen:

I samband med registreringen gör FI en kontroll av bland annat ägare och ledning.

FI kontrollerar därefter minst en gång per år att de registrerade företagen uppfyller de krav som ställs på dem. Ett registrerat företag är skyldigt att lämna den information som FI begär, bland annat om åtgärder om penningtvätt. När det sker förändringar i ledningen eller av ett kvalificerat ägande hos ett registrerat företag ska detta anmälas till FI. FI har rätt att utföra platsundersökningar hos finansiella institut, men inte hos inlåningsföretag och spar- och låneföreningar.

Om ett registrerat företag inte följer gällande lagar har FI möjlighet att förelägga företaget att upphöra med verksamheten.

Finansiella institut kan bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Annan finansiell verksamhet kan till exempel vara kreditgivning till näringsidkare. Kreditgivning till konsumenter är däremot tillståndspliktigt och utgör sådan verksamhet som står under FI:s tillsyn.